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詐騙案例5(洗錢)  

 

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詐騙電話 案例很多,日常生活中只要你不注意就可能成為詐騙集團詐騙的對象,因此在這裡列出一些詐騙的案例,有的詐騙案例不只是電話詐騙,網路上或是平常走在大街上、銀行四周、都可能是案發的地點,所以多看看案例也許就能擺脫被詐騙的命運喔!

洗錢詐騙集團

詐騙集團手法又出新招,詐騙集團鎖定曾經在大型醫院就醫並領藥(大多是60歲以上銀髮族)的慢性病患民眾,打電話謊稱是健保局或大型教學醫院藥局,向民眾核對慢性疾病的領藥時間、身分證號及領藥醫院名稱,繼而說有人冒名領藥,並利用其個人資料向銀行申辦人頭帳戶,為配合調查,要求民眾將銀行存款全數提領出來交給法院保管。  

由於核對資料正確無誤,台中60歲陳太太、高雄65歲張先生因而被騙,警方呼籲民眾對核對領藥電話要提高警覺,若自稱是檢調人員辦案,且必須保管或監管帳戶存款,就是詐騙。此外與本案所透露領藥資料相關的單位、醫院、藥局、處方箋領藥私人藥局,都應嚴密保護病患資料,以免遭歹徒利用詐騙。

詐騙手法

台中市陳太太,因患有慢性疾病,每三個月會固定前往台中某大型教學醫院領藥,日前她接到自稱是健保局的詐騙集團來電,電話中詐騙集團清楚說出她的姓名、身分證號、領藥時間、慢性病等資料,她因而對後續詐騙集團的謊言深信不疑,歹徒繼續假冒警察說目前正在偵辦一件走私案件,有人冒用她的個人資料辦了一個洗錢帳戶,曾經傳訊三次都未到案,現在已移由檢察官偵辦。

小心假冒洗錢詐騙

隨後,陳太太立刻又接到王檢察官來電,說她的涉案帳戶應是被冒辦,但仍懷疑她其他帳戶的錢是贓款,必須把她現有的所有存款都領出來交給法院鑑定,陳太太驚慌之餘立刻出門,往銀行將定存200萬元解約領出,同時還依照詐騙集團指示在銀行詢問時,謊稱領款是為了買房子,然後把錢交給正在國小巷口等候的20多歲男子。

由於詐騙集團一直聲稱案情牽涉很廣,不得對外透露否則將追究洩密刑責,她直到兒子下班回家才將事情原委說出,兒子一聽就知道母親遭詐騙集團詐騙,立刻報案,從此陳太太對所有家中來電,只要是不認識的,包括警方的關懷電話都一律拒絕發言,被詐騙的陰影讓陳太太很傷心,久久無法平復。

防制洗錢

小心洗錢詐騙!

 

反詐騙參考資料網站

帳號及密碼為個人極隱密資料,切勿輕易相信詐騙電話就對任何人透漏,更多詐騙案例請看左方案例手法或進一步了解反詐騙電話預防宣導資訊請上刑事警察局網站

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